Использование платежных карт является неотъемлемым компонентом современного общества. Карты предоставляют легкость, безопасность и широкие возможности для проведения финансовых операций. Однако, кроме легального использования, существует нелицеприятная сторона — вывод наличных средств, когда карты используются для вывода наличных средств без согласия владельца. Это является незаконной практикой и влечет за собой строгие санкции.

Обналичивание карт представляет собой манипуляции, направленные на извлечение наличных средств с карты, необходимые для того, чтобы обойти защитные меры и уведомлений, предусмотренных банком. К сожалению, такие преступные действия существуют, и они могут привести к потере средств для банков и клиентов.

Одним из путей кэшаута карт является использование технических хитростей, таких как кража данных с магнитных полос карт. Кража данных с магнитных полос карт — это процесс, при котором преступники устанавливают механизмы на банкоматах или терминалах оплаты, чтобы считывать информацию с магнитной полосы карты. Полученные данные затем используются для изготовления дубликата карты или проведения интернет-транзакций.

Другим часто используемым способом является мошенничество, когда преступники отправляют фальшивые электронные сообщения или создают фейковые сайты, имитирующие банковские ресурсы, с целью сбора конфиденциальных данных от клиентов.

Для противостояния выводу наличных средств банки принимают различные меры. Это включает в себя повышение уровня безопасности, введение двухэтапной проверки, слежение за транзакциями и подготовка клиентов о способах предупреждения мошенничества.

Клиентам также следует принимать активное участие в гарантировании защиты своих карт и данных. Это включает в себя смену паролей с определенной периодичностью, анализ выписок из банка, а также бдительность к подозрительным операциям.

Вывод наличных средств — это тяжкое преступление, которое наносит ущерб не только банкам, но и обществу в целом. Поэтому важно соблюдать внимание при работе с банковскими картами, быть знакомым с методами предупреждения мошенничества и соблюдать предосторожности для избежания потери денег

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Такой простой метод позволяет отсечь вымышленные координаты, которыми часто прикрываются мошенники, а также полюбоваться на заявленные места головных офисов. Этот простой метод не подвёл и с «Эсперио».

В футере сайта, а также в шапке клиентского договора указан один и тот же адрес на Сент-Винсент и Гренадинах: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown. Здание действительно существует, и оно напрямую связано с финансовой системой. Находится в нём ровно то, что мошенники не удосужились вычистить из адреса: First St. Vincent Bank Ltd Building. То есть главный банк страны.

Несмотря на миниатюрность учреждения в карликовом государстве, офшорный банк не бедствует и уж точно не докатился до сдачи в аренду первого этажа здания всяческим проходимцам. Банкам по любым протоколам безопасности запрещается делить помещения с любыми арендаторами, поскольку это создаёт дополнительную уязвимость.

Ровно этим же адресом прикрылись лохоброкеры Pro Trend и Moon X. При этом признаков клонирования у этих ресурсов с Esperio нет, так что скорее мы имеем дело с новым популярным резиновым адресом. Выбор удачный: координаты ещё не растиражированы по сотням и тысячам сайтов, рисков, что на далёкий офшорный остров нагрянет русскоязычный клиент мало. Да ещё и поверхностная проверка через поисковик покажет, что адрес существует и там что-то про финансы. Так что для целей мошенников отлично подходит.

Чарджбэк для возврата средств на карту
Детальное руководство от экспертов
Не менее полезно проверять реальный стаж компаний. В большинстве случаев его выдаёт доменное имя. Esperio уверяет, что работает на благо трейдеров с 2011 года, однако проверка по доменному имени изобличает эту ложь. Сайт esperio.org пустили в дело только в мае 2022 года. Это зеркало, как и все прочие засветившиеся на скриншоте Центробанка РФ доменные имена лжеброкера, созданы в середине 2021 года. То есть лоховозка работает не более 1 календарного года. Впрочем, это солидный срок: большинство её коллег не преодолевают рубежа в несколько месяцев. Однако речи о солидном стаже и соответствии заявленному в легенде 2011 году не идёт.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

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